Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcılığı tarafından 'Suç Ä°ÅŸlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturma kapsamında; Türkiye genelinde meydana gelen dolandırıcılık olaylarında, ÅŸüphelilerin Instagram uygulaması üzerinden kendilerini 'yatırım danışmanı' olarak tanıtarak reklam paylaşımları yaptıkları, vatandaÅŸlara borsada bulunan ÅŸirket hisselerinde günlük alım satım yaparak kısa sürede sermayenin beÅŸ katı kadar kazanç vaat ettikleri belirlendi.
Åžüphelilerin, maÄŸdurların cep telefonlarına 'IN.Pro' adlı yatırım uygulamasını yükleterek temin ettikleri paraları kurdukları paravan ÅŸirketlerin banka hesaplarına yatırttıkları, bu hesaplara gelen paraları ise baÅŸka banka hesaplarına aktararak takibini zorlaÅŸtırdıkları tespit edildi. BaÅŸlatılan soruÅŸturmada benzer yöntemlerle 9 kiÅŸinin 127 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.
154 ÅžÜPHELÄ° TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°
SoruÅŸturma kapsamında; Türkiye genelinde toplam 50 paravan ÅŸirket ve bu ÅŸirketlerin yetkilisi 42 ÅŸüpheli, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 ÅŸüpheli, teknik takiple tespit edilen 24 ÅŸüpheli olmak üzere toplam 154 ÅŸüpheli tespit edildi. Åžüphelilerden 44'ünün cezaevinde olduÄŸu anlaşıldı.
16 Ä°LDE DEV OPERASYON
Ä°stanbul AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü, Dolandırıcılık Büro AmirliÄŸi ekipleri, tespit edilen ÅŸüphelilerin yakalanmasına yönelik Ä°stanbul, Gaziantep, Ä°zmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Åžanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, MuÄŸla, Rize, Siirt, TekirdaÄŸ ve Trabzon illerinde operasyon yaptı.
Teknik Takip ve Ä°zleme Büro AmirliÄŸi'nin desteÄŸiyle yapılan operasyonda aralarında mali müÅŸavir ve muhasebecilerin de bulunduÄŸu 109 ÅŸüpheliden 68'i gözaltına alındı. Aralarında paravan ÅŸirketlerin sahibi olarak gözüken ÅŸüpheliler, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Operasyon , Gözaltı , Yatırım