Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonsecaya ait yaklaşık 11 milyon sayfalık doküman Panama belgeleri adı altında medyaya servis edildi.

BELGELERDE PUTİNİN DE ADI GEÇİYOR

Belgelerde kimi halen görevde olan 72 devlet liderinin ismi yer alıyor. O liderlerden biri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Putine çevresindeki bazı isimlerin 1 milyar dolar aklayan bir Rus bankasıyla yakın ilişkilerinden söz ediliyor.

Belgelerde adı geçen diğer ünlü isimlerden bazıları, Mısırın eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, öldürülen Libya lideri Muammer Kaddafi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad.

İlgili Haber7 soruda Panama Belgeleri

Panama belgeleri önce bir Alman gazetesiyle, ardından 78 ülkeden 107 ayrı medya kuruluşuyla paylaşıldı. Belgeleri sızdıranın kim olduğu bilinmiyor. Belgeler, Panamalı hukuk firmasının, müşterilerinin para aklamasına, ambargoları delmesine ve vergi kaçırmasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Firma yetkilileri ise 40 yıldır faaliyet gösterdiğini ve bugüne kadar herhangi bir illegal iş yapmadığını söylüyor.

PUTİNİN AİLESİNİN MALİ AKIŞTAN FAYDALANDIĞI İDDİASI

Putinin yakın arkadaşlarının, kendisinin himayesinde olmaksızın gerçekleştiremeyecekleri çok sayıda anlaşma üzerinden milyonlar kazandığı ifade edilirken, Putinin ailesinin de bu mali akıştan faydalandığı iddiasına yer verildi. Putine kadar ulaşan ve offshore hesaplar üzerinden işleyen para akışının, Panamadan Rusyaya, İsviçreye ve Güney Kıbrıs Rum Kesimine kadar geniş bir ağı kapsadığı belirtildi.

Bu mali akışın içerisinde Putinin kızı Katerianın, 2013 yılında St. Petersburgda düğününün yapıldığı kayak tesisinin de adının geçtiği vurgulandı. Putinin yakın arkadaşı müzisyen Rolduginin, yıllık karı 800 milyon doların üzerinde olan Rusyanın en büyük reklam ajansı Video Internationalın yüzde 12 hissesini elinde bulundurduğu belirtildi. Rolduginin aynı zamanda Rus kamyon üreticisi Kamazda gizli azınlık hissesine sahip olduğu, bu şirketin de Güney Kıbrıs Rum Kesimi merkezli askeri araç imal eden Raytar şirketinin yüzde 15 hissedarı olduğu kaydedildi.

Sergi Rolduginin tüm şüpheli mali transferlerde en önemli aracılık faaliyetini yürüttüğü öne sürülen Rus bankası Bank Rossiyada da yüzde 3,2 hissesinin bulunduğu vurgulandı. St. Petersburg merkezli Rus bankasının Putine yakın isimleri gözeten bir banka olarak bilindiği, Kırımın işgali sonrasında ABDnin 2014 yılında bu bankayı yaptırım listesine aldığı belirtildi.

PUTİNİN KİŞİSEL BANKACISI KOVALCHUKUN DA ADI GEÇİYOR

Panama kayıtlarında, Putinin kişisel bankacısı olarak bilinen ve Bank Rossiya nın en büyük hissedarı durumunda olan Yuri Kovalchukun da adını geçtiği kaydedildi. Bu kayıtlara göre Kovalchukun ve Bank Rossiyanın Sandalwood Continental adlı offshore bir şirket üzerinden en az 1 milyar dolarlık para transferi yaptığı öne sürüldü.

Para akışının ise Güney Kıbrıs Rum Kesimindeki Rus devlet bankası Russian Commercial Bankın (RCB) da içerisinde bulunduğu bazı bankalar tarafından verilen teminatsız kredilerle sağlandığı iddia edildi. Offshore şirket (Sandalwood Continental) tarafından satın alınan 6 milyon dolarlık bir yatın St.Petersburg yakınında bir limana gönderildiği, Putinin yakın çevresine doğrudan nakit ödeme yapıldığı ve düşük faizli krediler sunulduğu belirtildi. Örneğin yine aynı şirketin 2010 ve 2011 yıllarında yine St.Petersburg yakınlarındaki Igora kayak merkezinin de sahibi olan Ozon adlı başka bir offshore şirkete yaklaşık 11,3 milyon dolarlık üç adet kredi sağladığı belirtildi.

İngiliz gazetenin haberinde Rus bankacı Kovalchukun, offshore Ozon şirketinin de sahibi olduğu, yakın arkadaşı Putinin de bu kayak merkezinde kaldığı belirtildi. Offshore şirket üç kredinin verilmesinden yaklaşık 18 ay sonra 2013 yılında Putinin kızı Katerinanın düğününün bu kayak merkezinde yapıldığı bilgisine de yer verildi.

LİSTEDE 12 LİDER, 143 POLİTİKACI VAR

Sızdırılan Panama kayıtlarında 12 devlet lideri ve 143 politikacının adının geçtiği belirtildi. Panama merkezli Mossack Fonseca isimli hukuk şirketinin kayıtları içerisinde Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Irakta eski Başbakan İyad Allavi, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Mısırın devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarekin oğlu Alaa Mübarek ve İzlanda Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugsson gibi çok sayıda önemli ismin yer aldığı belirtildi.

Dokümanlarda İngilteredeki Lordlar Kamarasından altı lordun, iktidardaki Muhafazakar Partiden üç eski vekilin, yine İngilteredeki siyasi partilere bağış yapan çok sayıda kişinin isimlerinin de geçtiği öne sürüldü.