MEHMET ÇİFTCİOĞLU YAZDI
Nasıl ortaya çıktı?
Bir yıl önce kimliği belirsiz bir kişi, hukuk firması Mossack Fonsecaya ait gizli belgeleri Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine ulaştırdı.
Panamada faaliyet gösteren Mossack Fonseca, müşterilerine offshore firmaları kurmaları konusunda hizmet veriyor.
Gazeteye verilen belgeler, 1977 yılından 2015e kadar yaklaşık 40 yıllık bir süreyi kapsıyor ve 11,5 milyon dökümandan oluşuyordu. Süddeutsche Zeitung belgeleri Uluslararası Araştırmacı Gazetecilik Konsorsiyumu (ICIJ) aracılığı ile 76 ülkeden 376 gazeteciye ulaştırarak dünya çapında araştırma ağı kurdu.
Bir yıl boyunca büyük bir gizlilikle yürütülen incelemeler sonucunda, içinde politikacılar ve futbolcuların da olduğu vergi kaçırma, kara para aklama ağı ortaya çıktı.
Kimler var?
ICIJ, belgelerdeki tüm isimleri mayıs ayında açıklayacaklarını duyurdu. Ancak ilk etapta açıklanan isimler bile dünyayı sarsmaya yetti. Belgelerde 12 devlet lideri ile 143 politikacının adı geçiyor. Ayrıca FIFA yetkilileri, futbolcular ve ünlüler de var.
Belgelere göre Vladimir Putinin Panamada 2 milyar doları bulunuyor. Putin, bu parayı arkadaşı Sergey Rolduginin başında olduğu, aralarında Rusya Bankın yöneticilerinin de bulunduğu bir şebeke aracılığıyla Panamaya aktarmış.
Belgelerde adı geçenler arasında Ukrayna Başbakanı Pavlo Lazarenko ile Devlet Başkanı Petro Poroshenko da bulunuyor.
Dünyanın en büyük skandalı olarak nitelendirilen Panama Belgelerinde dikkat çeken diğer isimler şöyle: Beşar Esadın kuzenleri Rami ve Hafez Maklouf, İzlanda Başbakanı Sigmundur Gunnlaugsson, Suudi Arabistan Kralı Abdulrahman Al Saud, Mısırın Cumhurbaşkanı SİSİnin oğlu Alaa Mubarak, Birleşik Arap Emirliklerinin başkanı Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Irakın eski başbakanı Ayad Allawi, Katarın eski başbakanı Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, Katarın eski emiri Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.
Belgelere göre, İngiltere Başbakanı David Cameronun babası Ian Cameron da 1982-2010 yılları arasında Panamada kurduğu paravan şirketle vergi kaçırıyormuş.
Belgelerdeki Türkler
Açıklanan belgeler arasında 101 Türk firma ve şahıs ismi de yer alıyor.
Vergi kaçıran futbolcular
Panamada sızan belgeler arasında Mossack Fonseca Hukuk Bürosunun müşterileri arasında pek çok futbolcu olduğu da ortaya çıktı. Bunlardan en ünlüsü Lionel Messi. Messi ve babası 2014 yılında yaklaşık 4 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanmıştı. Baba Jorge Messinin, Belize ve Uruguayda kurduğu şirketleri kullanarak 2007 ile 2009 yılları arasında İspanyadan vergi kaçırdığı ileri sürülmüştü.
Panama Belgelerinde ise Messinin Panamada Mega Star Enterprises adlı bir şirket kurarak vergi kaçırdığı ortaya çıktı. Skandal belgelerde yaklaşık 20 futbolcu ve kulübün adı geçiyor.
